No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、人に言えない方法で手にした500万円があったとします。
そうしたら家に画商がやってきて、「いい絵をお持ちですね。是非500万円でゆずってください。」と言い、玄関に飾ってあった千円の絵を買いたいと言い出しました。そして現金10万円と500万円の領収書と絵を受け取って行きました。一銭も払わずに。と言うことをすれば、裏金の500万円は、絵を売って得た正当な490万円に化けます。もちろん画商はグルで、バックマージンが10万円ということです。画商も(表面上は)売れない絵を高額で買い込んで損をした事になるので、その分帳簿上の利益を減らして節税出来、実は10万円の小遣いが手に入ります。美術品の価値なんて、あって無いようなものだから、どうとでも言い訳してほとぼりが冷めた頃に、(帳簿上は)損切りしちゃえば良いのです。
例えば偽名の口座などの場合、100円ショップで売ってるようなモノを、10万円で買ってもらったことにして、偽名口座から振り込ませ、宅急便で何かを送ったと言う実績を作ります。そうすれば、どこかの知らない誰かが、商品を買ってくれたお金にして表に出せます。もちろん、偽名口座の持ち主と売り手はグルです。
まぁ、あの手この手でそう言うことをするんですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/25 09:23
ありがとうございます。そう言えば中国に出張した際、偽の領収書を販売している業者がいました。彼らは日本の出張者を見つけてこの領収書を販売していました。出張者は使いもしない経費を計上して会社で精算するそうです。それの大規模版ですね。
No.1
- 回答日時:
株式公開用語辞典の解説では、
.
違法な起源の収益の源泉を隠すこと。例えば、麻薬密売人が
麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠匿したり、詐欺や
横領の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座を使い、転々と
移動させて、出所をわからなくするような行為がその典型とされ
ている。このような行為を放置すると、犯罪収益が将来の犯罪
活動に再び使われたり、犯罪組織がその資金をもとに合法的な
経済活動に介入し、支配力を及ぼすおそれがあることから、
マネーローンダリングの防止は犯罪対策上の重要な課題に
なっている。
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