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山口県給付金騙し取った田口翔の口座凍結しなかった役所はアホなんですか?

あいつは36回引き出してたりしてたらしいです

教えて!goo グレード

A 回答 (4件)

振り込まれた側が了承しない限り凍結はできません


また警察が事件とみなさない限り彼の通帳を操作できません
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ワイドショーからは知床の「し」の字も聞かれなくなりましたね。


ワイドショーは人命よりも大金の方に興味あるのかな?

役所こそが「平和ボケ」の権化だと思ってます。
デジタル未熟さゆえの大失態でしょうね。
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No1です。


金融関係の業務に携わっております。

素人の方が明らかにまちがったことを言っておられますが、
口座凍結は、銀行等の金融機関の判断だけでできるんですよ。

例えば、振込詐欺グループの預金口座を凍結するのに、詐欺グループの了承など得たりするわけないでしょうが。
アホかいな。
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いや、口座凍結の観点から言えば、


銀行にも落ち度がある。
地元の地銀のようだが。

ふつう、今回のような場合、銀行の行員なら町役場の人と相談して、すぐに口座を凍結するはず。
おそらく、町役場の人から特に要請がなかったので、口座凍結をしなかったんだろうけどね。

だって、銀行等の金融機関は、マネーローンダリング・「疑わしい取引の届出」義務(犯罪収益移転防止法第8条)の観点から日々モニタリング活動(システムチェック)を行っているわけだし、金融犯罪の防止の観点からも、例えば、振り込め詐欺関係の口座だとわかれば、すぐに自主的に口座を凍結するはず。

すなわち、今回の件は、口座凍結をしなかったということでは、銀行側にも多少落ち度はあるんだよね。
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