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A 回答 (3件)
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No.5
- 回答日時:
海外資産への対応できるケースもありますが、それもかいくぐるとしても、あなたの国内の預金口座やその他資産に対して目を付けられることでしょうね。
ご質問では海外の自分口座へご自身で送金するようなイメージですので、まずは国内に存在する資産があったうえで移すわけですので、移す前に差し押さえされるという可能性もあります。
また、国内で事業や生活をしようと思った場合、よほど巧みに動かないと、まったく国内資産なしで動くことはできないことでしょう。
悪質と判断されれば、刑事罰などとなって、もっと都合が悪くなるかと思います。
国外預金口座へ売り上げなどを入金させれば可能かもしれませんが、なあ中取引先にそれを要望することは厳しいかと思います。取引先側の預金口座の金融機関がマネーロンダリングなどの疑いがかけられても困るでしょうしね。当然あなたが国外口座へ移す行為もマネロンの疑いがかけられるリスクがあるでしょう。疑われたら国内口座凍結かもしれませんよ。そしてその間に差し押さえなどされたらアウトでしょう。
大きなお金の動きであったり、疑われた方の金融機さんの動きなどは税務署はチェックしていると思いますよ。
No.4
- 回答日時:
>アジアマレーシア銀行や、シンガポール銀行に口座で自分の口座に送金してたら
銀行などの金融機関には、100万円以上の国外送金等があった場合に税務署に報告する義務があります。
>日本の行政も何にもできないよね?
また、「租税条約等に基づく情報交換」もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/eo …
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