A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第2条第2項に,銀行をはじめ,いわゆる金融機関がずら~と書いてあり,これらが,「特定事業者」と定義されています。
第4条第1項では,特定事業者は,別表に定める業務を行う際には,
本人特定事項
取引の目的
自然人の場合は職業,法人の場合はその事業内容
法人の実質的支配者(要するに支配株主)の本人特定事項
を確認しなければならないとされています。
で,別表を見ると,銀行などの金融機関については,金融に関する業務その他政令で定める業務とされていますが,この政令である
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
の第6条を見ると,結局銀行の業務全部について,上記の確認をしなければならない,とされています。
この法律はとても読みにくい法律でやってられないのですが,このあとに,更に疑わしい取引がある場合は,更に確認事項が多くなるとされています。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-


大金を詐欺師に取られて、裁判を起こしている人もかなりいらっしゃるみたいですが、銀行なりを訴える場合、
その他(法律)
-


受け取りを拒否したのに代金収納会社から請求が来た場合はどう対応するのがベストですか? 商品はサプリメ
消費者問題・詐欺
-


裁判後の支払いについて
金銭トラブル・債権回収
-
-
4

鉄道で料金が変わらない区間なら降りる駅より先に行って降りる駅に戻ってきても犯罪にはならないですか?(
事件・犯罪
-
5

着手金を返して欲しい。
訴訟・裁判
-
6

弁護士の守秘義務について
借金・自己破産・債務整理
-
7

亡くなった親族に「督促状」が届いたら
相続・遺言
-
8

前の住人が解約していなかった灯油会社の契約について
金銭トラブル・債権回収
-
9

(法律)タクシー運転手などが客の自宅に踏み込むことや客に触れることに関する法律
事件・犯罪
-
10

マンションの集合ポストのダイヤルを4にしておいたのですが3日後、0になってました。誰もいじってないそ
賃貸マンション・賃貸アパート
-
11

友人が事故を起こし、保険会社同士でやりとりをしてもらったところ、被害者側の請求額と当方の見解に相違が
事故
-
12

銀行は怪しい取引をしようとする人には、忠告をする義務がありますよね。(例えば詐欺サイトに送金しようと
訴訟・裁判
-
13

就職する際、雇用契約や就業規則を違反した場合損害金を賠償する契約書にサインをお願いされました。 もち
その他(法律)
-
14

役所の土地や建物の所有権を、勝手に、親族に変更されない方法を教えて下さい
相続・遺言
-
15

旦那ですが、車関係の大手の会社に勤めてます。 近々、国内ですが2週間程出張に行く事になりました。 ホ
労働相談
-
16

警察は何処まで捜査するのですか?例えば、人の庭に侵入したとします。通行人が警察に通報しました。だけど
事件・犯罪
-
17

クレジット契約(車)の連帯保証人を変更できない事は、法律ですか?
その他(法律)
-
18

弁当屋が分割には応じない、一括で4万円近く支払ってもらう! 支払わないと弁護士に委託、そして財産、銀
その他(法律)
-
19

助けてほしい。 教育系の仕事をしています。形態は業務委託なので労基法に守られていません。1日9時間休
労働相談
-
20

警察署の電話番号からなる詐欺電話事件ですが、そもそも他の電話番号なんて使えるもんなんですか?
事件・犯罪
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
ブチ切れて文句言って来た奴を...
-
中学生と大学生の恋愛は犯罪で...
-
犯罪者の人権について
-
かつて10年前に僕はある店の人...
-
25年前のクリスマスイイヴに、...
-
私名義の通帳親に取られて返し...
-
Xで、「お前通報したから」と言...
-
投手が打者の身体に向けてわざ...
-
男児産むのが怖くないですか?...
-
窃盗などで逮捕された外国人は...
-
他人の質問や回答などをコピー...
-
目立たない痴漢
-
去年ハンバーガー店で刺された...
-
警察官が「オンラインカジノは...
-
一時停止してるのに自転車で点...
-
この母親は暴力暴行示唆で逮捕...
-
職場の個人用ロッカーを勝手に...
-
痴漢や盗撮はありふれたものな...
-
特別背任罪
-
これって警察にマークされてる...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
広末涼子、昨日逮捕され、容疑...
-
学校にいる問題児って大人にな...
-
防犯カメラ開示について質問です。
-
1、鉄道員が不正乗車犯を捕まえ...
-
中居って逮捕されないの?刑事...
-
広末涼子容疑者本鑑定でも薬物...
-
中居って逮捕されないの?刑事...
-
電車内で痴漢の冤罪で女性が騒...
-
フジ会見 性被害認定された よ...
-
ペットを自分の物だと証明する...
-
ここで逮捕された場合の最善と...
-
レーダーに映らない旅客機は、...
-
先程、ある電車に乗っていまし...
-
警察官が「オンラインカジノは...
-
法律関係についてです。
-
北海道のダイソーに行きました...
-
下記の息子(40代)は、何年く...
-
自転車一時停止無視で点数稼ぎ...
-
一時停止してるのに自転車で点...
-
犯罪を犯すと戸籍や何かに前科...
おすすめ情報










