http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070721i …
このニュースなんですが、どこがどのようにいけないのでしょうか?
人に頼まれお金を送金し、手数料として少しお金をもらうことは法律に触れ
それは地下銀行と呼ばれ、逮捕されることになるのでしょうか?
儲けや送金の程度の問題でしょうか?
どのあたりが法律に触れるのか教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
銀行法に抵触することももちろんでしょうが、現在、正規の銀行であればマネーロンダリング対策(本人確認・通報義務など)をしているはずですから、わざわざ地下銀行を利用するということはマネーロンダリングをすることが目的でしょう。
すなわち窃盗・強盗・覚せい剤販売・振り込め詐欺・脱税などの不正な手段で稼いだ金だから地下銀行を利用するので、これらの犯罪幇助である可能性も高いでしょう。http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w001409.htm
もし私が定期的に銀行を持って居ない人の為に定期的に
小額の手数料のようなものをもらい送金してあげていたら
地下銀行と呼ばれるのかなぁなんて考えていました。
参考に書いていただいたサイトはとても興味深く読ませていただきました。
捕まった人は怪しいお金だと知りつつ送っていたのかもしれませんね。
回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
・銀行法
・外国為替法
などに違反しているのでは?
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