取り込み詐欺について

取り込み詐欺について、詳しく教えてください。
どんな手口で、詐欺を行うのですか？
又その対応も教えてください。

No.2 ベストアンサー 回答者： kei3999 回答日時： 2002/09/10 17:23

はじめまして

弊社の場合は、
扱い品目から良くその手の方が
電話されてきたり、御見えになります。

まず
手口：『○○商事ですが・・・新しく商品を1000個発注したい』
　　　　おじゃまして、お話をお伺いしたい。・・・・
　　　　話をしに、事務所に来て欲しい。・・・・
新規取引の理由は
　　　　○○周年記念の、記念品・・・
　　　　新規店舗の、オープン記念品・・・
　　　　現在、売上が良くて既存の店では間に合わない・・　　
　　　　信用のある貴社と継続してお取引したい・・・など

もっともらしい、会社名（・・商事　・・物産・・・貿易）で安心させ・・
取引額が大きく儲かるような餌を投げかける・・
納品と支払期日は余りはなれていないと安心をさす・・
支払期日には、事務所ごといなくなるか・・言い訳して払わない。
1回目は小額で支払うが、2回目以降は大口の取引で掛売りになる・・・

結局、
大体、2～3ヶ月するとその事務所には
誰もいないのを何度も確認しています。

当社は、新規で掛売りはいたしませんので
今まで被害はありませんが、いろんな
口達者な方をたくさん見てきました。

とはいえ、不景気な世の中、
大きい取引は、逃したくないですものね。
でも、おいしい話が転がっていないのも不景気ならでは(笑)

鉄則は
新規は現金取引。（現金と引き換えか前払い）
最低1年以上は、現金で取引します。
1年もあれば相手の実態を把握できるでしょう。
掛け売りなら、信用調査と契約書・保証人・担保設定。

要は、
物々交換が原則です。物を渡したら現金をもらう事です。
取引によっては、発注時に現金をもらう事もあります。
小切手・手形も貰っただけでは、意味はありませんので
念の為、換金できて初めて現金です。

No.1 回答者： taka_pre 回答日時： 2002/09/10 16:25

ようは、商品を仕入れ原価レベルで売却し現金化

→ そのまま商品代は支払わずにトンズラ という構図です。

この辺のHPに詳しくのってます。

http://www.world-databank.com/hp_data/02tyosa/ty …
http://www.chushin-sc.jp/ssway/0112/p06.html