No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最近の銀行はどこもそんな感じで、個人間でやたらと何回も振込をやってると凍結されたりします。
なので、ヤフオクやメルカリなどをよく利用する人も、そういうことがチラホラあったりしますね。
借りてるお金を返してるだけとか関係ないんですが、AIとかで勝手に判断して機械的に制限かけてるだけなので。
連絡しなくても利用が制限されたままになるだけで、別に銀行自らご丁寧に関係機関へ連絡なんてしません。
ただ関係機関から要請があれば開示します。
No.6
- 回答日時:
複数人に金を貸し それを更に金持ちの胴元に返す。
一般的には闇金の手下がやる事。
金融犯罪対策部には既に銀行から連絡が行っている。
住所氏名が明らかであれば 金額が大きいか 貸した者達の誰かが事件に会っていれば 貴方に調査が行く。
連絡しないと凍結されたままだし 悪事に関わっていなければ 連絡した方が良い。
関わっているなら情状酌量の為に連絡するか あるいは逃げるか あるいはその借りた友人とやらの関係者に拉致られて行方不明になるか。
油断は禁物。
No.4
- 回答日時:
金融機関はマネーロンダリング対策を取る関係で、資金の流通経路監視を常にしています。
あなたが行っているお金の流れはマネロンと誤解されても仕方がないです。
また、社会人でまともな人ならお金の貸し合いをしません。
仮にお金の貸し借りがあるとしても、自分が人からお金を借りている状況の人が、他の人にお金を貸すなんてことがあり得ないですし、金融機関にその理由を言っても受け入れてはもらえない可能性もあります。
金融機関は個人資産を管理する中で個人情報の管理もしているので、個人間での金の貸し借りに口座を利用することを不審に思わないはずがないです。
>ただお金を借りてるお金を返してるだけなのに
これそのものが問題です。
No.3
- 回答日時:
そのお友達の口座が差し押さえされているのですから、
入金も出金も出来ない状態ですよね?
それであれば、その口座を利用する事は出来ないので、他の方法でお友達に返金されれば良いのではないですか?
なお、口座がなぜ差し押さえられたのかの理由などは個々では一切不明です。だから、知りたければ「金融犯罪対策担当部署に連絡してください」と言われたのだと思いますよ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続税・贈与税 友達にお金を貸していたとして、毎月同じ日に2万程返済で振り込まれたとします。年間にすると贈与税にも当 6 2024/03/17 09:41
- 金銭トラブル・債権回収 友達から、お金貸してと頼まれました。 友達は関東の実家を離れ関西の方で働いています。 関東の病院に務 6 2022/12/30 05:10
- 金銭トラブル・債権回収 友人に貸しているお金について 6 2023/08/28 23:17
- 金銭トラブル・債権回収 友人にお金を1年以上前から貸して総額200万円以上になります 1部返済してくれたものの何百円のみです 11 2023/01/15 12:43
- 消費者問題・詐欺 詐欺にあいました。金額は409万円です 内容は投資詐欺にあい口座振込でお金を何度かにわたって振り込ん 6 2023/08/04 19:45
- カードローン・キャッシング セゾンカードのキャッシング一括払いについて教えてください。【キャッシングの返済・金融機関ATM】 セ 4 2024/02/01 21:26
- 金銭トラブル・債権回収 振込間違えてお金戻ってきません 5 2022/11/13 09:20
- 財務・会計・経理 簿記の質問(難問です) この場合の仕訳、記帳方法を教えてください。 6 2022/09/13 13:52
- その他(悩み相談・人生相談) 友達に貸したお金が返ってきません。 9.11月とLIVEがあり、11月のときまとめて支払ってもらおう 11 2022/12/15 22:01
- その他(お金・保険・資産運用) リフォーム工事後支払いしてもらえません。 5 2024/03/03 10:19
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術
中・小規模の店舗やオフィスのセキュリティセキュリティ対策について、プロにどう対策すべきか 何を注意すべきかを教えていただきました!
-
ゆうちょATMでの硬貨の入出金をなぜ有料化したのでしょうか? 手数料が掛からないようにするには、平日
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
預貯金の引き落としについて
預金・貯金
-
【現金、財布にいくら常備しておく?】 社会人の方々は財布にいくら位現金常備されますか? キャッシュレ
その他(家計・生活費)
-
-
4
慰謝料のお金を半分貰うと親に言われましたが皆さんも子供の慰謝料を貰おうとしますか、? 私は約1年前に
医療費
-
5
クレジットカード2枚で物を購入する方法はありますか?
クレジットカード
-
6
振込入金が確実に実行されたことを相手に伝える方法
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
7
高額療養費について教えてください。 自分でも調べたのですが理解できなくてすみません… 30代収入37
医療費
-
8
クレジットカードでお金を借りたくない
クレジットカード
-
9
彼氏にクレジットを不正利用されているかもしれません
クレジットカード
-
10
スマホを分割で購入してて引き落としできなかった場合ブラックリストにのるときいたんですが、本当ですか?
クレジットカード
-
11
年金
厚生年金
-
12
相続について 私の父親が亡くなった時の相続について、 現在預金1500万ほどあります。それを私の実弟
相続・贈与
-
13
本人が死んだ後の金融機関引き落とし
通信費・水道光熱費
-
14
不正利用されてメルペイの支払い金額が19万なのですが、色々あり対象外となってしまいました。 もう諦め
クレジットカード
-
15
クレジットカード
クレジットカード
-
16
大黄金展で盗まれた1040万円の金の器が貴金属のお店で180万円でしか売れなかったという話しを聞きま
その他(お金・保険・資産運用)
-
17
遺産相続について。 夫婦共働きの場合、それぞれの口座(各個人の名義)へ貯金していようが、共有の口座(
相続・贈与
-
18
大谷選手のお金はなぜ盗まれた?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
19
ネットなどに公開せず、特定のところ(人)から投資してもらう方法を教えて下さい また投資とは必ず返済し
その他(資産運用・投資)
-
20
父76歳、国民年金を月5万円ほど、母76歳、厚生年金を月15万円ほどもらっています。 母が先に亡くな
厚生年金
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
結婚した人って休みの日に友達...
-
友達を断捨離・・・?
-
複数人の友達から貸してるお金...
-
遅刻・ドタキャンを繰り返す人
-
問題をお金で解決しようとする...
-
友達に仕事辞めて専業主婦して...
-
皆さんの知恵を、お借りしたい...
-
薄情かもしれないけど
-
若い頃に 比べると 友達 を 作...
-
同窓会とか成人式って友だち少...
-
仲良しの女友達とHしたいと思う...
-
男性に聞きたいです。 古くから...
-
甲の友達、乙の友達ってどうい...
-
ホストの友達ができました。 SN...
-
異性からの相談
-
僕の友達がインスタの友達の水...
-
学生時代の友達がいない人の中...
-
彼氏より友達を優先し過ぎる女...
-
「以降」はその当日を含む?含...
-
お尻が大きい女性はどう思いま...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
結婚した人って休みの日に友達...
-
友人のご主人の四十九日に何か...
-
結婚・出産の報告がなかった友...
-
大人です。プリクラ撮りたがる...
-
4時間遅刻してきた友達。
-
遅刻・ドタキャンを繰り返す人
-
酔っ払って電話してくる友達
-
社会人になると結婚やら就職で...
-
友達を断捨離・・・?
-
50代位になると、学生の頃の友...
-
同窓会とか成人式って友だち少...
-
友達付き合いについて。
-
発達障害の友達について。 最近...
-
結婚したり出産したら友達付き...
-
問題をお金で解決しようとする...
-
音信不通の友達にどう接すれば...
-
友達との関係のことで悩んでい...
-
高校3年生です。僕は友達を怒ら...
-
生後2ヶ月で遊びに来た友達に...
-
知的レベルの高い人の生活習慣...
おすすめ情報
ただお金を借りてるお金を返してるだけなのに、連絡しなかったら取引を関係機関に提供されるのでしょうか?