A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
開設・預金の段階で自動的にバレるということは(現時点では)ないはずですが
税務署には強い調査権限があり、銀行としても求められたら情報提供せざるを得ないので
税務署が調べる気になった時点でバレます。
No.3
- 回答日時:
税務署が調べようと思えば調べること、つまりバレることはありますが、今のところそれは調べてないでしょう。
間違いなくチェックしているのは
①不動産の取引
②遺産相続
③保険金を受け取った時
④100万円以上を海外送金した場合
です。
①は法務局から税務署に連絡が行き、②は税務署は金融機関から職権で情報を入手できますし③は保険会社が税務署に連絡し④も金融機関が税務署への報告が義務付けられていますので、税務署は内容を審査し「これは?」と思う物を随時チェックし、該当者にお尋ねの連絡(通常ははがき)をします。
あと車を買うと納税しますが、超高級車を買った場合もときどきチェックがあるそうです。
多額の預金をされても、銀行は特に税務署への報告義務はないので、上のような(①~④など)チェック項目で仕事をやれば、もう手いっぱいではないでしょうか。とはいえ、不正な申告や蓄財は違法ですので、心当たりがあれば税務署に相談してください。正直に申告する限り課徴金の対象にはなりません。
No.4
- 回答日時:
口座開設、入金したら即税務署に報告…ということはないかなと思います。
しかし税務署の気を引く行動や出来事があれば、調査の過程で「この金はどこから?」となるでしょうね。
ただこれが本当に真っ当なヘソクリであれば、むしろ「感心な奴だ」となるだけです。
税務署もかなりのデータを持っているので、質問者さまがいくらくらいヘソクリがありそうかは、わかっているので。
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