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こんにちは、御世話になります。

過去に同じ質問があったと思いますが、質問させて頂きます。

子供に聞かれたもので。。。

振り込め詐欺は、口座番号だけは教えますよね。その口座番号から、住所など調べることは不可能なのでしょうか?
守秘義務があって、銀行は教えられないのでしょうか?

「架空名義口座」だとしても、口座を開くときには、身分証明が必要な筈。。。

どなたか分かる方がいたら教えて下さいませ。

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A 回答 (10件)

悪い事をする人間は、


いろいろな手段を使って、真面目で正直な人を騙して
お金を奪おうとします。

詐欺を行う人間も政治家も、解っていて嘘をついて私腹をを肥やすという点では一緒です。

そういう人間と一対一で戦って勝つのは至難の業です。
相手は、反則も嘘も、なんでもありですからね。

ですが、世の中というのは、そういう悪いやつが
平気で悪い事が出来ないようにという、システムが
あります。

銀行や政治の世界や警察は、今、その為のシステム作りを
行っています。
現実に少しづつですが、形になってきています。
正義は一人一人では小さな力ですが、多くの人が集まって
悪い事をする人間を懲らしめる様に出来ています。

犯人を突き止めるのは面倒ですが、できます。
ただ、お金を引き出した人間が、
本当の犯人ではない事の方が多いので、泳がせているだけです。
TVのニュースとかでもお金をおろす瞬間の映像を流していますよね。

少し泳がせないと、どうやって、お金を集めているのかが解らず、
犯人を捕まえても軽い罰しか与えられず
また次に同じ様な犯罪を犯すのを防ぐ事が
できなくなってしまいます。
犯人は泳がしている間に多数の余罪を様々な方法で繰り返すので
結果的に捕まえた後、重い刑罰を与える事ができますし。
様々な悪の手口に、かかわった人間を、
いもずる式に逮捕する事ができます。
時間はかかりますが、そうやって、ひとつづつ潰していく訳です。

口座の売買も法改正がなされて、犯罪行為になりました。

今までは、銀行等の金融機関は、法的に何の責任も負わない為、犯罪捜査に非協力的だったという事実がありました。

今後の法改正で金融機関も一定の賠償責任を負う事が決まりましたので無関心で居る事ができなくなりました。

正義の味方の方が圧倒的に数が多いのです。
一人で勝てない時は味方を増やして立ち向かいましょう。
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No.9さんの回答には,なかなかいいことがかいてありますね。


ところで,銀行側では架空口座かどうかの総チェックを自主的にしないのでしょうか?総チェックを行い,架空口座であることが判明した口座は凍結するなり,閉鎖するなりをしてしまえば,被害は最小限に減少するのではないかとおもいますが・・・。
キャッシュカードもそうですが,免許証も偽造されにくいものに変更するなり,なんらかの対策が必要ですよね。
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最近、新聞などで、他人に譲渡する目的で銀行などの普通預金などの口座を開設して、その口座を詐欺を目的とするアングラ業者に売却したことが、詐欺の被害者に対して詐欺行為を共同して行ったとして捜査当局に詐欺の共犯として逮捕されるといった記事がよくで出ています。



上記例は他人の「実物」口座での話ですが、アングラ業者は他人名義の銀行口座とプリペイド式の携帯電話を駆使して、実行犯を特定することが非常に困難になっています。

これに対処するために、刑事事件として、他人に譲渡目的で銀行口座を開設して譲渡したものに罰則がもうけられるようになり、またプリペイド式の携帯電話も本人確認を徹底するような対応策がとられるようになりました。

架空名義口座の開設には、開設者が、自らの所在を特定されるような証明書(運転免許証や健康保険証など)を、「偽造」する必要が生じます。

運転免許証の偽造をして、その免許証をつかって銀行口座を開設した場合、有印公文書偽造・同行使として処罰される可能性があります。そのためか、安価でヤミ市場で取引される銀行口座は、金に困っている人が譲渡目的で作成したものが多いものと思われます。

警察や検察または国税当局などは、銀行に対して捜査に当たっては強力な権限を持っていて、司法当局からの令状により、銀行口座の情報を開示の要求をする場合もあります。ただ、過去に勤務先の金融機関の資料で、私が見たケースでは、警察が「捜査関係事項照会書」という、見た目がものものしい、お願い書を作成して、銀行に情報提供の依頼をしているというケースもありました。法的には銀行側は依頼に応じる必要はないのですが、仕事柄、警察には頭があがらない部分もありまして、情報提供しているのではないかと思います。

一連のマネーロンダリング(資金洗浄)の中で、最後に残るはATMからの現金の引き出しですが、実行犯は、子どもや学生などに引き出しをアルバイトでしてもらい、身元の特定化を回避しているものもあるようです。

とにかく、ATMから現金引き出し後は、現金取引で、銀行口座に証拠を残さないようにして(また万一に備えて、他人名義・架空名義の銀行口座を利用して)、通信手段としてのプリペイド式身元不明の携帯電話を駆使して、アングラ業者は暗躍しています。

補足・プリペイド式携帯電話はボーダフォンが売ったものがかなり多く、他のドコモやauといったキャリアと比較して、特徴的な点があります。

   なお、詐欺にあった被害者が、銀行口座開設者に対して損害賠償請求の訴えを起こすケースも最近増加傾向ですので注意が必要です。
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一般的に犯罪に利用される口座は、不正な手段によって入手されたものです。

例えば、ネットオークション(yahoo!などは現在削除などの方針を採っているようですが)などでの売買、アルバイトを装って、銀行口座を未成年などに作らせる。休眠銀行口座を買い取るなどの方法などがあると思います。振り込ませた後は直ちに引き出してしまうため、捜査が後手に回って犯人を特定するのは難しいのではないでしょうか。今後、預金引き出しに個人認証(指紋や手の静脈)などの手法が使われるようになると、引き出しが難しくなりますが、いろいろな抜け道を探し出してくるでしょう。
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架空名義口座を彼らは使います。


テレビでもやってましたが、その架空名義口座はそれ専門の連中が作って販売なりをしているのですが、その作り方はここでは言えません。

警察が、銀行から架空名義口座の住所地を訊いて調べても、たいていは空き屋です。
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銀行で通帳を作った後、通帳と印鑑とキャッシュカードを売ってしまう人がいます。



これらの口座は転売を繰り返されて、実際に誰の手に渡っているのかは、口座の名義人にはわからなくなってしまいます。

その口座を使って詐欺を行われた場合、警察が銀行に口座の持ち主について確認をとっても、口座の持ち主としてあがってくるのは銀行の名義人で、実際に詐欺を行った犯人ではありません。

売られている口座の中には、転居を繰り返したあと、死去した人の口座や、(銀行側は死去の確認ができなくなっている)本人確認が無かった時代に作られた古い架空名義の口座なんかもあります。

この顕著な例が郵便貯金。
郵便局の口座は1000万円までで一人3口座(ぱるる/国際ボランティア/一般振替口座)しか作ることができないのですが、日本の人口が1億ちょっとなのに対して、現在生きている口座は5億口座あります。

日本には、生まれたばかりの赤ちゃんや、郵便局の口座を持っていない人、持っていたのしても1~2口座の人がたくさん居るはずなのに、人口の4倍以上の口座があるなんておかしいですよね。
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>「架空名義口座」だとしても、口座を開くときには、身分証明が必要な筈。

。。

はい、確かにそうです。でもその口座は転売に転売を繰り返されて詐欺師の手に渡ります。すなわち口座開設者は詐欺事件とは関与してないので詐欺罪には問われません。

口座の転売を仲介する悪質業者どもは、自らの身元がばれないように巧妙に立ち回りをしています。それに口座開設者本人だって、転居を繰り返したりすれば所在をつかめなくなります。

まったくチンケで悪質な詐欺師どもは、こうした卑劣な手段で自らの身元を隠しているのです。
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架空口座を開設する際に、架空の携帯、架空の身分証明を使うからです。



架空の身分証明(免許証、保険証)が有れば、
架空の携帯を作れますし、
架空の口座も開設出来ます。

それぞれ、架空のものを作るバイトが存在しています。

だから、全てのATMでの利用者の映像と、
口座利用履歴がわかって、
もっと映像の鮮明さが増さないと、
よっぽどの事件でないと調べないでしょう。

ちなみに、振り込め詐欺は一般人に被害がありますが、
架空の身分証明を使っての消費者金融からの借金をする悪い輩もいます。
この場合には、一般人に被害はないですから・・・
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自分の口座を使うような間抜けな犯人はあまりおらず、


他の人間に小銭をつかませて作らせた口座を悪用している犯人が多いのです。
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個人に住所等の情報を開示する機関は無いと思います。


警察が捜査の為に情報提供を金融機関に求める事は有っても、個人に教える筋合いの話では無いです。
(もし間違いで、住所知られてしまったら大変な問題ですよね?)
但し、振り込め詐欺等の問題から、その振り込んだ先の口座の引き落とし停止を求める事は簡単に出来る様になった様です。
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Q銀行口座から個人情報はわかる?

銀行口座から個人情報はわかる?
諸事情がありまして、少し問題のある人に銀行口座を知られてしまいました。
知られたのは
・銀行名
・支店名
・口座番号
・名前(カタカナ表記のみ)
です。
これらを手当てに、個人情報(電話番号や住所など)が相手に探り当てられないか心配です…。
相手は一般人ですが、この情報から個人情報を特定されるなんてことはないでしょうか?
回答お願いします。

Aベストアンサー

銀行が、口座の個人情報を第三者に漏らすことは絶対にありません。
万一金融機関から漏れるようなことが有れば、その金融機関は大きく信用を失ってしまいます。

口座からお金を引き出すには届け出た印鑑が必要ですが、その印鑑の写しすら絶対に公開してくれませんし、ましてや暗証番号は金融機関内でも一部の人しか判りません。
ただし、その口座にお金を振り込むことは簡単に出来ますし、そのために銀行名や口座番号を他人に知らせることは良くあることです。
身に覚えのないお金が振り込まれれば、スケベ根性を起こさないで速やかに金融機関に連絡してください。
万一何らかの事情で(可能性は少ないですが)連絡先が判った場合に、不正なお金の振込先に利用して、後で引き出しを要求される可能性も否定できませんから。

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Aベストアンサー

過去に自分の通帳をつかうオバかな前例はあったと思う。

でも大抵はネットで不正に購入した架空口座を使っています。

誰かの名義を借りて作った足の付きにくい口座です。

そういった口座の売買する場がネットなどにはあり、口座を売って逮捕された人もいます。

しかしネットでであった人に売っただけなのでそこで振り込め詐欺犯への足取りは途絶えます。

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Aベストアンサー

はじめまして。
住所、氏名、銀行口座番号だけであれば、それだけで引き出しする事は不可能なので、悪用される可能性は低いです。
ただ、口座が分かれば入金はできるので、見知らぬ誰かが知らぬ間にあなたの口座に入金して、後で「お金を返せ」と因縁をつけてくる可能性はあります(闇金が使う手口)。まあ犯罪行為なので普通の人はやりませんし、仮にされても警察で対処してくれます。

私はネットオークションをよく利用していますが、取引相手には自分の身元と口座番号を知らせる(売った場合)のは常なので、そういう心配してたらキリが無いって考え方です。
郵便局のミスで紛失ならいいですが、郵便受けから盗難された可能性があるなら、そっちの方(盗難に遭ったこと自体)を心配された方がいいと思います。

Q口座に振り込んでもらう際、本名がバレないようにしたいのですが・・

自分の口座に料金を振り込んでもうらう際、自分の本名がバレないようにする方法ってあるのでしょうか?

例えば、会社名義の口座では、振込みの際会社名がディスプレイに表示されるだけだと思いますが、わざわざ会社を作ってまでっていうのは正直しんどいですし・・

個人で口座を開設する際、自分の名前・又は会社の名前以外を口座の名義にすることってできないのでしょうか?

詳しい方いらっしゃったらご教示頂けると幸いです。

Aベストアンサー

>自分の口座に料金を振り込んでもうらう際、自分の本名がバレないようにする方法ってあるのでしょうか?
振り込み時には、相手に、
・口座種別、口座番号
・口座名義人
を伝える必要があります。(現行では、前者を入力したら、口座名義人は勝手に入る)
>振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、
これは、上記、口座名義人を相手に伝えずに振り込みされたい、ことを意味します。振り込みする人が、口座名義人の入力が必須である以上、あなたのご要望は無理と認識ください。

あなたの本名をバレなくするには、
・あなた名義以外の口座に振り込んでもらう・・・可能ですが、額と頻度、目的(犯罪性があるかないか)次第では、名義を借りた人に、警察、税務署などの捜査が及ぶなど、多大な迷惑をかけることになります。この点はご留意を。

・あなたの本名以外で、口座を開設する・・・現行、本人確認法が施行されている以上、ほぼ不可能だとお考えください。

>振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、名前などの個人情報が、口座を開設した銀行以外に開示されなければいい、

あなたは、そのような意志はないとは思いますが、一般的には、そのような事柄は、
・脱税行為(振り込みされるのが、商売の売り上げである場合、相手が振り込み先名義を別名義にすることによって、名義の偽装によって売り上げ除外を図れる=脱税)
・犯罪行為(振り込め詐欺などの場合、別名義・架空名義宛の口座に振り込ませる事ができると、相手が被害届を出しても捜査が困難になる)
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ですので、あなた様のご要望がまかり通ると、脱法行為が容易になり、社会秩序が乱れることを認識ください。

>自分の口座に料金を振り込んでもうらう際、自分の本名がバレないようにする方法ってあるのでしょうか?
振り込み時には、相手に、
・口座種別、口座番号
・口座名義人
を伝える必要があります。(現行では、前者を入力したら、口座名義人は勝手に入る)
>振り込んでもらう人が、振り込もうとしている口座を誰が作ったのか分からなければいい、
これは、上記、口座名義人を相手に伝えずに振り込みされたい、ことを意味します。振り込みする人が、口座名義人の入力が必須である以上、あなたのご要望は無理...続きを読む

Qメールアドレスから個人を特定する事は可能でしょうか

メールアドレスから個人を(住所や電話番号等)特定する事は可能でしょうか?

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以下の条件をすべて満たした場合のみ可能。

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んで、これら全ての条件を満たすのは、ほぼ不可能です。

それに、最近話題の「パソコン乗っ取り事件」と同様の手口を使われたら、赤の他人のメルアドでメールが出せてしまいます。

なので「相手が自分の素性を隠そうとしている場合」には、個人を特定するのは「事実上、不可能」です。

Q詐欺!被害届を出したい、、方法は?

今晩は、お知恵をお貸しください。

妹がヤフーオークションで詐欺に合いました。
いわゆる次点詐欺というやつです。

次点の妹に「ヤフーID@yahoo.co.jp」にメールがありました。
(妹はヤフーのフリーメールをオークション用に使っています)
色々、言い訳を書いてあり、「●●(←ヤフーID)さんにお譲りしたい」とのことで、妹は承諾して取引を続けることになりました。
振込み後全く連絡が取れなくなりました
携帯にも連絡つかずです。
ブラック口座にも載っていて、間違いなく詐欺だと思います。

今日現在、商品は届かず、現在に至っています。
評価欄も使えるはずもなく、とても困っているのですが
警察には行こうと思います。

どのような方法が一番受理されますか?
メールのコピーと通帳のコピーだけでいいですか?
それとも、警察に行く前に、他に手立てをしたほうがいいのでしょうか??

商品は明日公演のチケットです。

すごくあわてていて支離滅裂ですがお願いします

妹が正規の手続きを踏まずに、オークション外で取引した事は
十分悪い事は承知しているので、どうかこの件に関する批判などはご遠慮ください。

今晩は、お知恵をお貸しください。

妹がヤフーオークションで詐欺に合いました。
いわゆる次点詐欺というやつです。

次点の妹に「ヤフーID@yahoo.co.jp」にメールがありました。
(妹はヤフーのフリーメールをオークション用に使っています)
色々、言い訳を書いてあり、「●●(←ヤフーID)さんにお譲りしたい」とのことで、妹は承諾して取引を続けることになりました。
振込み後全く連絡が取れなくなりました
携帯にも連絡つかずです。
ブラック口座にも載っていて、間違いなく詐欺だと思います。

...続きを読む

Aベストアンサー

私も、以前オークションで高額な商品を落札した後、連絡が取れなくなり、IDが削除されてしまう詐欺に遭いました。

まず、参考URLをご覧になると、やらなければならないことが詳しく書いてあるので、参考になさって下さい。

皆さんが書いておられることに加えて、警察に被害届けを出す前に、内容証明郵便を送ってその結果を待つことが必要です。http://www.cybersafety.go.jp/

内容証明を送った結果(私の場合は、保管期間経過のため返送されてきました)を待つまでの時間に、その取り引きに関するページやメールをできる限り集めて印刷しておくことと、「何日の何時頃、何があった(何をした)」かを整理してまとめておくことが、役立ちます。

私と同じ出品者から同じ被害にあった方でも、管轄の警察署によって対応が随分と異なり、被害届を作成してもらえなかった方もいました。担当する刑事さんが、インターネットに詳しいかどうかによって、対応が大きく左右されるようです。

警察署に行く前に、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm に連絡をし、被害のないようを伝え、どこの警察署の何課何係に行けば良いかを尋ねておきます。
そして、尋ねる警察署に事前に電話をかけ、「サイバー犯罪相談窓口に相談をして、この部署に行くように教わったこと。いつ、誰を訪ねれば良いか」という質問をしてから警察に行くと、スムーズに運ぶと思います。

詐欺は、被害金額の痛手だけではなく、被害届を受理してもらうまでに、時間的にも精神的にも大きな負担がかかります。まずお金のことは一旦あきらめ、長い時間と手間がかかることを心において、疲れ切ってしまわないようにしてくださいね。


また警察署に行く前に、事前に

参考URL:http://vivace.main.jp/Auction/

私も、以前オークションで高額な商品を落札した後、連絡が取れなくなり、IDが削除されてしまう詐欺に遭いました。

まず、参考URLをご覧になると、やらなければならないことが詳しく書いてあるので、参考になさって下さい。

皆さんが書いておられることに加えて、警察に被害届けを出す前に、内容証明郵便を送ってその結果を待つことが必要です。http://www.cybersafety.go.jp/

内容証明を送った結果(私の場合は、保管期間経過のため返送されてきました)を待つまでの時間に、その取り引きに関するページ...続きを読む

Q口座から個人情報

銀行口座に入金して貰うとしたら、
その口座番号から住所などの個人情報は
特定されるものなんですか?
電話番号と同じでむやみに人に教えてはいけないものなんでしょうか。

Aベストアンサー

勿論、何でもむやみに教える必要は無いと思いますが、この場合お金を振り込んでもらうという、ちゃんと「目的・理由」が有るわけですから、教えない訳にはいかないですよね(笑)。
又、手間が掛かる分、「電話番号」よりは遙かにマシだと思います。

無論emirinkoさんのお気持ちはお察しします。只、素人では口座名・口座番号からは住所などを調べる事はできません。「裏」世界は当然私は存じませんが、銀行は守秘義務があるので、そう簡単には他人に情報を明かしません。確かに「裏」では個人情報が出回ってるとは聞きますが(「究極」的には個人情報を守るのは我々では不可能です)、「悪意」を持ってemirinkoさんの個人情報を調べるのは一素人ではお金や手間が掛かるので、そこまではと言う気はしますが・・
そして、この場合ですと現金書留でemirinkoさんの自宅に送ってもらうよりは、遙かに「マシ」だと思います。

昔は口座名・口座番号で、例えば「残高」ぐらいは直ぐに教えてくれたのですが、最近では何処の金融機関も「折り返し登録の電話番号にお知らせします」との返事があります。つまり電話では本人の確認がとれませんので、仮に本人が問い合わせても(当たり前ですが・笑)この様に手間が掛かります。

ですが、正当な理由があり(金融機関が正当な理由だと判断した場合)、問い合わせ者が氏名・電話番号などを明かせば、電話番号(場合によっては大まかな住所も)までは教えてもらえる事があります。
只、この場合でも明確な「関連」が無いと教えてもらえません。例えばこの場合、Aさんがemirinkoさんの口座に振り込みを実行した「後」に、emirinkoさんがAさんの電話番号を金融機関に問い合わせるのは可能です。その逆、つまりAさんがemirinkoさんの電話番号を問い合わせるのは、私はやった事がありませんが「可能」だと思います。

以上がこの件に関する私の回答ですが(回答になってると思うのですが・笑)、一般的なアドバイスとしては、もしもどうしても気になるのなら、口座を分散するのが良いと思います。例えば入金専用、引き落とし専用(これも目的毎に口座を持つ)、給与振り込み、クレジットカード決済etc・・・・・・・相当に本人の手間が増えますが(笑)、これくらいしか手が無いと思います。

勿論、何でもむやみに教える必要は無いと思いますが、この場合お金を振り込んでもらうという、ちゃんと「目的・理由」が有るわけですから、教えない訳にはいかないですよね(笑)。
又、手間が掛かる分、「電話番号」よりは遙かにマシだと思います。

無論emirinkoさんのお気持ちはお察しします。只、素人では口座名・口座番号からは住所などを調べる事はできません。「裏」世界は当然私は存じませんが、銀行は守秘義務があるので、そう簡単には他人に情報を明かしません。確かに「裏」では個人情報が出回って...続きを読む

Q振り込んだ側の名義や口座番号がわかる?

銀行振り込みに関して。

振り込まれた側は振り込んだ側の名義や口座番号がわかることはあるのでしょうか?

明細には振込み人名称は書かれているけど、
これは自由に変更できるみたいなので。

Aベストアンサー

まあ、振込人の名前がないとどこからの入金か分からないので、名前は表示されます。うちの会社の場合はFAXで連絡が来るようなサービスに加入していて、名前と銀行名、支店名まではわかります。
当然、現金で振り込んで振込人名を変えてしまえばその名前が載ります。ただ、近頃は10万円以上の場合は窓口扱いだし、その場合は身分証明がいりますし、自分の銀行口座から振り込む場合は口座人名がそのまま出ますので、あまり名前は偽れないと思いますけど。

Q金融機関の「振込翌日扱い」はいつ入金されるですか?

金融機関によって、午後○○時以後の振込は翌日扱い
となってるですが、実際に相手口座に入金されるのは翌
日どういう時間帯でしょうか?
日付変わった時点とか、朝3時ごろとか、いろんな話を
聞いたことあるですが、ご存知の方教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します!

Aベストアンサー

翌日ではなく、現実は翌営業日ですね。
土日祝日の銀行取り扱いはありませんので。

振込みの場合、相手先銀行の営業が開始されるまで、着金にはなりません。
処理状態によるとは思いますが、翌営業日の午前中くらいと言うことでしょう。

通常の窓口振込みで翌朝3時はまずありません。

朝3時に入金になるようなものは、予約振込みのもので、大体5営業日前位に振り込み日指定で電算登録(コンピューター登録)で登録されたものです。
ただ、この場合でも3時に入金になるというのも銀行によって変わります。
三井住友銀行だと結構早い時間に振込みになる事もありますが、銀行によっては朝8時半過ぎ、9時などに入金されたりします。

Q悪徳業者に口座番号を教えてしまいました。

 恥ずかしい話ですが副業をしようとして、在宅ワークの悪徳業者にひっかかりました。幸いお金は振り込まなかったので取られてはいませんが、不安です。

そのさい電話で教えてしまった情報は以下の通りになります。
 氏名・住所・口座番号・支店名・就職先・携帯番号の6つです。

 その業者からの電話での話は副業をしない、ということで話は付けました。向こうにも了解されました。個人情報は削除するといってましたが、せっかく手に入れた個人情報を素直に削除してくれるとはとても思えません。(現在のところ電話は来てません。)

質問:
1・この情報で口座からお金を取られたりするのでしょうか。口座を新しくする必要はありますか?
2・現在は何もありませんが、今後起こりうるトラブルはあるでしょうか。ある場合、どう対処したらいい  ですか?    

Aベストアンサー

順に回答します。

>1・この情報で口座からお金を取られたりするのでしょうか。
口座を新しくする必要はありますか?

銀行の口座番号を伝えただけではお金は引かれません。
口座引き落としのための用紙を渡し、その手続きをしていれば引かれる可能性はありますが、そうでなければそこまでする必要はないでしょう。

>2・現在は何もありませんが、今後起こりうるトラブルはあるでしょうか。
ある場合、どう対処したらいいですか?

勧誘や通販、同業種(この場合だと悪徳内職商法業者。)からの電話がかかる可能性はあるでしょうが、この場合は相手にしなければ問題ないでしょう。
後は嫌がらせをされる可能性がありますね。
2chのような掲示板、ここやYahoo知恵袋のような質問サイト、SNSでカモにできなかった腹いせに、世間から白い目で見られそうな事件が起こった際にあなたの住所と名前を曝け出して「こいつが犯人だ!!」等という虚偽の書き込みや、ネガティブキーワードと絡める形で書き込みをされる危険性があるでしょう。
こういう場合は運営側が規則違反として大抵消されますが、あまりに頻発すると消しきれない可能性もあります。
そういう場合は名誉毀損で警察に告訴するという手もあります。
もっとも、この可能性は可能性的にあるという程度です。
こういう事をして告訴された場合、警察の手によって芋づる式に自分の悪行がさらけ出されるので、手馴れた悪党ほど避けるものです。

ご質問の内容を見た限りでは、それほど恐れる必要はないでしょう。

順に回答します。

>1・この情報で口座からお金を取られたりするのでしょうか。
口座を新しくする必要はありますか?

銀行の口座番号を伝えただけではお金は引かれません。
口座引き落としのための用紙を渡し、その手続きをしていれば引かれる可能性はありますが、そうでなければそこまでする必要はないでしょう。

>2・現在は何もありませんが、今後起こりうるトラブルはあるでしょうか。
ある場合、どう対処したらいいですか?

勧誘や通販、同業種(この場合だと悪徳内職商法業者。)からの電話がかかる可...続きを読む


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