グッドデザイン賞を受賞したウォーターサーバー >>

こんにちは。
今現状!会社の経営をしてるものですがおとつい、バイトの子がで商品を持って帰りYAHOOオークションで出品をしてる話を他の人に喋ってたらしく報告を受けました。
現状を甘く見すぎててこういうことを招いてしまった自分に当然責任はあり恥ずかしい限りです。
会社としては
当然クビをき2度とそんなことが起こらないようにシステムをやりかえていきますが、在庫管理が甘かった部分もあり決定的な証拠がないじょうたいです。

昨日、今日と本人の使用をしたパソコンを確認しましたがネットの履歴は全て抹消済みです全く証拠を残してない状態です。またネットで出品をされてるものを隅々まで探し確認をしたのですが本人を特定のできるもの現状では確認ができません。(仕事場のパソコンの履歴を抹消をする時点で確信犯的な犯行なのですが)今現状はコンプリート機能をオフにしてあり履歴も抹消なのでヤフーIDがわかりません。ヤフーIDかPCの履歴さえわかればある程度評価を履歴のページやプリンタアウトしたりなどで証拠が掴めれるのですが何か良い方法はないでしょうか?

会社としてはそんな輩を在職をさておくわけにはいかないし他の人にも示しがつかないので早急に証拠をつかみクビを切りたいのですが何か良い方法はないでしょうか?

これも私の人材の管理の甘さ、在庫管理の甘さつくずく反省をしてます。

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A 回答 (7件)

わたしは会社の経営者でも、人事関係でもないですが、同じようなことが身近でありました。

職場の同僚です。会社のものを2年間にわたり持ち出してオークションで売っていたという・・・
その時は本人に感づかれる前にサイトでそれらしい人物が見つかり、会社のほうでその品物を落として住所も、そのIDで売った品物も全て把握した上で本人を呼び出し問い詰めたようです。それだけ証拠があっても本人がやったとは認めず、5時間にわたる説得の上、やっと白状したそうです。「確かに売ったが、会社から持ち出したものでない」という言い分だったそうです。最終的には”警察に突き出したら人生終わりだぞ、的な事を言ったら白状したみたいです。本人申告で全額返金させた上で懲戒解雇、ということになりました。警察には届けないという条件つきです。

umigameyaさんは決定的な証拠がないようですが、証拠がないことは隠して、そのように問い詰めてみてはいかかでしょうか。証拠を全部警察に出すぞ。白状すれば警察には届けないから、という脅しはけっこう効くのでは?犯罪者でも世間的には犯罪者にはなりたくないでしょうから。
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きつい事いいますけど、根本的なネットワークセキュリティが激甘な気がします。



(会社の構成常識)
まずインターネット接続はproxy経由にするのが常識です。
そして、proxyを外された時にはインターネットを見れなくする
これも常識です。(IPアドレス自動付与の場合は、利用できない
DNSサーバアドレスを通知する)

このような事等をして、ネットワークの身を守ってください。
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まずは警察に届けることでしょうね。

それと、「少々規則に反しても別にいいだろう」という雰囲気を排除することです。
※このサイトも、同じ質問を同時に複数の場所に行ってはいけない規則になっています。
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下記のホームページでyahooの過去の落札の記録が検索できますので探してみてはどうでしょうか?但し、yahoo以外は検索できません。


期間を、出品中から横の三角ボタンをクリックして過去の時期を選んで検索をクリックすれば一発です。

参考URL:http://www.aucfan.com/search
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このサイトは以前から知っていたので活用をしてたので、おとつい、昨日と3~4時間くらいかけてめぼしいタイトルと出品地域から追ってたのですがみつからずでした。

お礼日時:2005/10/30 18:35

会社からインターネットに接続するのに、サーバー系由で、接続するようにすれば、クライアント機で証拠を消しても、サーバーのログが残りますので、解かりますよ。

やはり、会社のパソコンは、サーバーを通して管理しないとね。
Hなページみたりとか、オークションへ出品したりとか、そのメールのやりとりもサーバーに残りますから。

メールのやり取りで、オークションIDもわかりますし、個人あての銀行の振込み先も金額もサーバーに残ります。

そういう設定をすべきでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
サーバー系由での接続は簡単にできるもなのでしょうか?当方のPC環境はそこまで充実したものではないです。

お礼日時:2005/10/30 17:57

JALの制服をそのまま着て帰り、


yahooオークションで出品して窃盗罪で
ぱくられていた子がいましたけど
その子はJALに制服を落札されて個人情報が
発覚してましたね~。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですねぇ!!やはりネットで落札をして捕まえるしかないものですかね.............徹底して尻尾を掴めないと会社としての周りにたいすうる信用も変ってきてしまうので.....

お礼日時:2005/10/30 17:59

疑わしきは罰せずだと思います。

履歴を消すのは共有パソコンを使う場合では決して不思議な行為ではありません。

ただ、常習犯だとすれば、泳がしておけばまたやるでしょう。今度はそのときに逃さないようにすれば良いと思います。在庫管理もきっちりとして。

私も業務中にネットをしてる疑いを掛けられたときもありましたが、実際には、特に規定の無い昼休み時間帯です。説明して納得はしてもらえましたが、履歴で仮に見たとしても、その人のものかどうか証拠がありません。

会社のパソコンでネットを指摘利用することもちゃんと禁じているのでしょうか?
そうでないと、今回の件での処分は難しいでしょう。
まずは、噂に惑わされずに真実をつかむことです。
真実は一つなので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。徹底して次回発覚を狙い掴まえるしかないですかねぇ!クセのある人は必ずやるとは思いますが回りにたいして事を片付けれず流出をするのは防ぎたいので時間が勝負ですね。

とにかく徹底をした在庫管理!!もせねば。!!
でも悔しいです!!!

お礼日時:2005/10/30 18:04

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Q会社の同僚が商品を勝手に持ち出し、転売しているようです。横領罪でしょうか。

原価1万~はする商品を勝手に持って帰っていました。
本人曰く、辞めるまでの間の引継ぎの際に持って行こうと思っていた、らしいです。

その同僚は正社員でしたが、素行が悪く、しかし引き継ぎもあるのでアルバイトとして残留していました。
出社はまばらで、無断欠勤、遅刻、早退を繰り返すような輩です。

確かに社割利用で原価で買えはしますが、経理も通していないようです。
在庫が合わなかった商品点数は十数点、金額にして原価で30万ほど。

取引先に卸す際に在庫数が合わないから詮索してみると、自ら冒頭のような事実をメールしてきました。


現段階では支払いもありませんので、横領、着服、窃盗、のどれかにあたると思いますがどうなのでしょうか。

今後、無くなった商品分の支払いを行えばそれで良い、というレベルではないと思います。
無断での持ち出しです。持ち出した商品はおそらく転売しています。

実際、商品は会社には未だに無い状態です。
システム上では在庫はカウントされていますが、実在庫はゼロです。


もし刑事事件として扱える事案なのでしたら、社長からではなく、我々社員がアクションできるようなことはありますでしょうか。個人的に、取引先に待っていただいたり、返金処理なども行いましたため、かなり実害を被っていますので、何かしらの制裁やケジメを取らせたいのです。

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(特に本件の輩に対しては何故か社長は甘い対応が多いです。それも相まって許しがたい。)

刑事事件にすることで、会社の立場が危うくなったりするのでしょうか。
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しかしこれはこれ、と思いますので、どうしても社会的制裁を与えたいです。
物は(黙って)預かっている、支払いは後からするつもりだった、なんて理屈がまかり通るようなら万引きや窃盗は犯罪にはなりませんよね。

そんな馬鹿な理屈を黙って見過ごすような会社・社長なのだとしたら、会社がどうどうなろうと私は一向に構いません。

法治国家が成せる正しい対処方法をご教示ください。宜しくお願いいたします。

原価1万~はする商品を勝手に持って帰っていました。
本人曰く、辞めるまでの間の引継ぎの際に持って行こうと思っていた、らしいです。

その同僚は正社員でしたが、素行が悪く、しかし引き継ぎもあるのでアルバイトとして残留していました。
出社はまばらで、無断欠勤、遅刻、早退を繰り返すような輩です。

確かに社割利用で原価で買えはしますが、経理も通していないようです。
在庫が合わなかった商品点数は十数点、金額にして原価で30万ほど。

取引先に卸す際に在庫数が合わないから詮索してみ...続きを読む

Aベストアンサー

現段階では支払いもありませんので、横領、
着服、窃盗、のどれかにあたると思いますが
どうなのでしょうか。
  ↑
その社員の職務や地位によりますが、通常は
窃盗になります。
尚、着服罪てのはありません。


我々社員がアクションできるようなことはありますでしょうか
   ↑
証拠を持って、警察に告発は出来ますが、
被害者は会社ですから、社長の判断を待つ
べきでしょう。


物は(黙って)預かっている、支払いは後からするつもりだった、
なんて理屈がまかり通るようなら万引きや窃盗は犯罪
にはなりませんよね。
  ↑
その通りです。

Qバレない横領・着服なんてあるんでしょうか

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Q会社の備品をオークションで売ること

会社の不用になった備品を、個人オークションに出品し落札金額を
個人収入にすることは、法律上問題ないのでしょうか。

具体的には、得意先から「不用品だから処分して」と言われた、
パソコンモニターです。個人処分することも、得意先から不用品として
受け取ったことも会社は知りません。
(会社から無断で自宅に送り、出品していることがわかりました。
故障品ではなく、通常通り使える品物です。)

どうかよろしくお願いします。

Aベストアンサー

>得意先から「不用品だから処分して」と言われた

 処分してと言われ、転売したら、客先に対して職務不履行ですし、約束違反です。
 会社資産などにはなりません。
 法律上は、#3さんの言われる産業廃棄物処理になりますから、産業廃棄物処理の資格を持たない人が受け取ってもいけないですし、渡してもいけません。

Q業務上横領が発覚した時のとるべき手段の順序

友人の会社で、新しく雇った人間が横領をしていることが発覚しました。
小さな会社で夫婦でやっています。
販売をまかせていたらしいのですが、未集金が多いことに気づき調べたところ
入金をごまかして懐に入れ、帳簿上は売り掛けとして残す。
といった、やり方のようです。だいたい100万ぐらいではないか、と言ってました。
現在もその人は何食わぬ顔で勤めており、友人は水面下で証拠集めを
しているところです。
友人としては、盗られたお金を取り返したい。相手次第では、告訴も考える。と、言っていますがどのような順序でしていけばいいのか
検討がつかず、ただ悩んでいる状態が続いています。
また、その人は他にも借金があるらしく自己破産をする気配もあるようです。
とにかく、お金が返ってくるのが一番の目的なのですが下手に動いて自己破産されて返ってこなくなるのは避けたいと言っています。

このような場合は、証拠を集めてからどういった方法で
解決していくのがいいのでしょうか?

Aベストアンサー

まず、身柄をかわして逃走されるのが最悪の事態です。
現行犯なら民間人にも逮捕権がありますので、もし体力的に押さえ込める自信があるなら証拠を固めて逮捕なさってもいいと思いますが、危険を伴いますのではやく警察に通報して逮捕してもらう方がいいです。


窃盗罪や業務上横領罪には罰金刑はありませんので、罰金で弁済金が無くなることはありません。また、たとえ免責が決定しても不法行為に基づく損害賠償の請求権は免責対象になりません(破産法253-1-2)。
こういったことについては心配しなくていいので、とにかく損害を拡大させないことと逃亡を防ぐために早急に身柄を押さえましょう。

ところで、たとえ身柄を確保してもお金が無い相手から資金回収するのは非常に困難です。
借金があって勤務先のお金に手をつけるような状態では、横領したお金が現金または何らかの財産として残っている可能性は殆ど無いと考えべきでしょう。横領されたお金は警察が取り立ててくれるわけではありません。

民事裁判で相手の賠償責任が確定した場合のその後の手続きですが、もし預貯金や不動産や自家用車2台以上など、ある程度価値のある財産があれば、それを差し押さえることは可能です。生活に必要な家財道具などは殆ど押さえられないし、差し押さえできる物件があっても価値は非常に低いです。預貯金を差し押さえる場合は、金融機関の本支店名まで自分で調べて特定しなければいけません。
また、仕事をしていれば勤務先の給料を差し押さえることも可能です。まっとうなサラリーマンや公務員なら、裁判所から勤務先に差押命令などというものが送達されることを好みませんので、自主的に弁済に応じる場合が多いです。

しかし職業不定・無財産の人に対しては、強制執行は事実上効果が無いのです。
刑事事件で有罪になった場合に罰金が払えなければ、労役場に留置して強制労働させることができますが、民事上の賠償についてはそのような制度はありません。
今後についても横領の前科がある人物があまり立派な職業につけるとは期待し難いですし。無いから払えないと言い続けられると金は出来たか払え払えと請求しつづけなければいけないということになります。


証拠を集めて、すぐにお金を弁済しなければ警察に訴えて逮捕してもらう、と交渉するのも選択のひとつです。
しかしお金が無い可能性が高いことには変わりは無く、どちらにせよ無い袖は振れないですから、単に逃亡されるリスクが高くなるだけかもしれません。ギャンブルです。
個人的には、やはり初めに書いたようにすぐに警察に身柄を押さえてもらうのがいちばん得策だと思います。

まず、身柄をかわして逃走されるのが最悪の事態です。
現行犯なら民間人にも逮捕権がありますので、もし体力的に押さえ込める自信があるなら証拠を固めて逮捕なさってもいいと思いますが、危険を伴いますのではやく警察に通報して逮捕してもらう方がいいです。


窃盗罪や業務上横領罪には罰金刑はありませんので、罰金で弁済金が無くなることはありません。また、たとえ免責が決定しても不法行為に基づく損害賠償の請求権は免責対象になりません(破産法253-1-2)。
こういったことについては心配し...続きを読む

Q社割で買った物を人に売る行為

バレなければいいじゃん!

・・・と思ったりしますが、横領罪または背任罪に当りますよね?

前前任の上司が良くやっていた行為です。辞職した後の棚卸で30万ほど商品が足らないこともありましたが証拠がないのでそのまま。他店の人間は少し違ってお店からお金を年間50万ほど抜いていたら懲戒解雇になりました。
お金を抜いて行く行為は論外だと思うのですが、自分が買った物を他者に売るのもやっぱりマズイんですよね? 例えば、私が定価40%オフで買った物を定価30%オフで売却というように。
お得意様が欲しがられている商品があるのですが、限定品で割引が出来ません。試に社割を出すと社割は効くようなのでやってみようと思ったのですが、少し調べたら犯罪になるとのことだったので…。

もしも、やってもいいなら凄い副業(裏ワザ)だぁ~!ちりも積もれば山となる!うほほっ!と阿呆な私は考えてしまいました。でも逮捕はイヤです。

Aベストアンサー

犯罪にはならないのではないでしょうか。
社割で購入した時点で、所有権は完全にあなたのものです。
そして、自分の持ち物をいくらで誰に売ろうが、
違法な品物や取引形態(強要など)でもない限り、自由だと思います。

ただ…社割という制度は社員への福利厚生の一環として設けられているものだと思います。
したがってそれを本来の趣旨と異なる目的(利ざや稼ぎなど)に使用しているとすれば、
制度の悪用として社則的に懲戒の対象となると思います。

元となる品物の値段が分からないのでなんともいえませんが、
ちまちまとした小銭稼ぎで懲戒処分(下手すると懲戒解雇)を食らうなんてのも、
なんだかもったいない話だと思いませんか?

あまりオススメはできませんね。

Q業務上横領で夫が逮捕されました。今拘置所で裁判を待っています。金額は1

業務上横領で夫が逮捕されました。今拘置所で裁判を待っています。金額は180万円ですが20万円しか弁済できませんでした。夫は初犯です。今日弁護士さんから聞いたのですが相手の方から示談は無理と言われたそうです。私は妊娠中で五才の子供がいます。お金がなく、夫も反省の為に保釈申請をしないで3ヶ月たちました。精神的に壊れそうです。裁判はあと少しです。情状証人で私も出廷します。執行猶予がつく可能性は何%ぐらいありますでしょうか?それとも実刑になりますか?

Aベストアンサー

量刑の判断は、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法などすべての事情を勘案して裁判所が決めます。

被告人の性格とは、いわば悪性格の程度、つまり行刑制度(いわば刑務所送りにする目的)は、犯罪を犯した人は法令順守などの社会的規範に乏しいので、刑務所という場所に送り規則正しい生活を遅らせることで社会の再出発をさせる、というものです。いいかえれば、犯罪を犯す人は悪いことをする性格を持っているので、それを直す、矯正するするため刑務所に送ります。死刑判決で更生の余地はない、などと言っていますが、あれはもうあんたにつける薬はないっていうふうに突き放すわけです。

経歴は、悪いことをするようになった、つまりそのようなことをする性格がいつ、どのように作られてきたか判断します。いわば悪性格を作り出す経過を判断します。

犯罪の動機・・・刑法は行為無価値で裁判は判断しますので主観も考慮されます。
目的もそうです。

方法は、客観的にみて社会通念上許されない、逸脱した行為であるがどの程度非難に値するか、裁判官が経験則や論理則に基づいて判断されます。つまり殺人であれば残酷であればあるほど刑がおもくなるのはこのためです。

さて、あなたの質問ですが初犯であれば悪性格とまでは言えなさそうですし、方法としてはどういう方法でしたかどうかわかりませんが、委託信任関係を破ったことにつき、かなりの違法性が認められるのでマズイ方向に考慮されます。つまり、お金を扱うわけですからそれだけ社会的に重いわけです、それを破ったわけですから・・・。

後金額ですが、180万円ですから金額だけ見れば執行猶予はつくでしょう。しかし、金額だけで判断されません。

最後に、全額弁済されれば情状としてはかなりプラスですね。

最後に、横領した会社の規模にもよりますね。小さければそれだけ180万円の全財産の中で占める割合も多いですし、おおきればそれだけ占める割合も少ないので会社自体にあまり影響はありません。つまり、小さい会社であれば、それだけ社会的に非難は強くなりますので違法性・・・つまり責任は重くなり情状はかなり悪いでしょう。

結論、おそらく執行猶予はつくでしょう。しかし、5年程度という長いものになると思います。また、3年以上の懲役が宣告された場合は執行猶予はつきません。3-4年刑務所に入ることくらいまで考えておいたほうがいいでしょう。

量刑の判断は、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法などすべての事情を勘案して裁判所が決めます。

被告人の性格とは、いわば悪性格の程度、つまり行刑制度(いわば刑務所送りにする目的)は、犯罪を犯した人は法令順守などの社会的規範に乏しいので、刑務所という場所に送り規則正しい生活を遅らせることで社会の再出発をさせる、というものです。いいかえれば、犯罪を犯す人は悪いことをする性格を持っているので、それを直す、矯正するするため刑務所に送ります。死刑判決で更生の余地はない、などと言...続きを読む

Q会社で盗みをしたら・・・

従業員が店のお金や商品を盗んだ場合、
ごく一般的に考えて、会社は従業員に対してどういう処分を下すのでしょうか。
(私の事ではありません・・・)

思い浮かぶ辺りでは、警察に突き出して懲戒解雇かな? と思うのですが、
他にはどういう対処があるのでしょうか。
今勤めている会社や、昔勤めていた会社で、窃盗があり、
犯人が分かったのですが、どちらも警察に突き出すことも解雇もなかったので、不思議に思っています。
どうも納得がいかないので、皆さんの意見や、知っている事を頂ければ幸いです。

Aベストアンサー

前回投稿では「伝わればよし」と考えてのものでしたが、より正確には「義務がない」となります。だから、やってもOK、やらなくてもOKです。やるべきでないとまでは、いえません。

少なくとも、法令遵守や従業員のモラルをきちんと考慮する会社であれば、例えばボールペンをちょいと拝借してそのまま持って帰ってしまうなどのごくごく軽微な窃盗や横領等(例示のボールペンの場合も、窃盗罪や横領罪の構成要件を満たし得ます)でない限り、懲戒処分を下すものです。

なお、警察の捜査が入ったなどの場合に、会社の者が嘘をつくなどしてその従業員をかくまったときは、犯人蔵匿罪・隠避罪を問われることがあります。

Qヤフオクで税務署からお尋ねがあるのはどれくらいから

今年に入ってから ヤフオクで毎月約30品で7~8万円分ぐらい落札されてるのですが、
これぐらいの取引をしていて、税務署からお尋ねなど来ることはありますか?
だいたいどれくらいの、出品・落札額・評価数の方を税務署は見ているのでしょうか?


私は無職で常時70~80出品 評価は300 収入?は控除ギリギリぐらいの35万前後になる予定。
一時所得50万 + 雑所得36万 計86万までは申告しなくて良いのでしょうか?

Aベストアンサー

申告義務があるかないかの点。
一時所得50万円÷2=25万円
雑所得36万円
総所得61万円
基礎控除38万円
課税所得は61-38=23万円

他に所得控除がなければ、11,500円の申告所得税が出ます。
納税額が出るなら、申告義務ありです。

ヤフオクでの出品物は「生活用動産で不要になったもの」の譲渡は非課税です。
しかし仕入れて売ってるとなると「事業」です。
評価300というと相当な経験値です。継続的な取引者とみられると存じます。
当局はたまたま売ってるというよりも継続的な取引きをターゲットにしますので、調査対象にならない保障はないです。

確定申告書の提出義務があるかないかは、一度確定申告書を作成してみて納税額があるか無いか判断するしかありません。納税額がでるなら義務有りです。
最低限の基礎控除額は38万円ですから、課税所得が381、000円以上になれば申告義務ありとなります。

Q職場で盗みをやっている人がいる場合について教えて下さい。

大阪の小さな会社に勤務しています。
従業員数も少なく、日中は外回りに出る人もいるので
残る人数が一人だったり、あるいは二人だったりします。
そんな中、以前財布やお金が無くなってしまうことが
数回あり、特に心当たりもなかったので、どこか外で落としたか
忘れたかスられたかと思っていたのですが、先日、朝確認した
はずなのに財布から三万円が消えていました。
その間、社内からは出ていませんでした。
かばん等私物はデスクのとなりにおいており、ロッカーはありません。
トイレ等で席を外す時はもちろんかばんや財布は置いて出ます。
(かばんはともかく、財布に関しては不用心だったと言わざるを
えませんが・・・)
ただ、無くなった日いつも同じ人と二人であったことに思い当り、
少し疑っているのですが、でも証拠はなく・・・。
濡れ衣である場合も当然考えられるのですが、常習犯であった場合
なんとか証拠をつかみ、言い逃れ出来ない状況を作る良い方法は
ないでしょうか。
財布を常に持って席を外すなど、気をつけて予防する方法はいくらでも
あるのですが、出来るならば警察あるいは会社に告発したいのです。

先にも述べましたが、証拠はありませんので、その人が実際に
盗みを行っていたとしてお答えいただけましたら幸いです。

大阪の小さな会社に勤務しています。
従業員数も少なく、日中は外回りに出る人もいるので
残る人数が一人だったり、あるいは二人だったりします。
そんな中、以前財布やお金が無くなってしまうことが
数回あり、特に心当たりもなかったので、どこか外で落としたか
忘れたかスられたかと思っていたのですが、先日、朝確認した
はずなのに財布から三万円が消えていました。
その間、社内からは出ていませんでした。
かばん等私物はデスクのとなりにおいており、ロッカーはありません。
トイレ等で席を外す...続きを読む

Aベストアンサー

こんにちは。
学生時代に予備校で講師のバイトをしていた時、
バイト先の講師控え室で盗難事件が相次ぎました。
被害者が複数居て、いつも事件が起こるときは特定の人物が一緒に出勤していたので
被害者は皆その特定人物を犯人と思っていました。
結局、通報しても警察は被害届しか受け取ってくれず(捜査は一切なし)
確固たる証拠も無く、被害者は自衛の策を講じるしか道はありませんでした(涙)

その時、予備校の責任者が言った台詞があります。

 盗みは病気。
 本人に治す意志が無ければ治る見込みはない。
 病気がうつらないよう、周りの人間が病気の彼から距離を置くしかない。

盗みは犯罪だと分かっているはずですが、つかまらないとエスカレートしていくようです。(万引きなどもそうですよね)

通報しても被害届を受理されるだけですが、犯人と目される相手に「泣き寝入りはしない」という意思表示になります。
犯人に、届けを出したことをインプットすることが肝心です。
逆恨みされないように、うまく話してくださいね。

余談ですが・・・
予備校の被害者仲間で、ロッカーに空の財布を入れて中に犯人へのメッセージを残した事があります(笑)
「私達は皆あなたを疑っている。皆知っているよ、あなたが犯人だって事を・・・」
といった内容だったと思います(笑)

証拠をつかむのは非常に難しいと思いますが、会社に「被害を訴える」ことは必須です。
間違っても「思い込み」で「犯人」を名指しするのは止めておきましょう。

こんにちは。
学生時代に予備校で講師のバイトをしていた時、
バイト先の講師控え室で盗難事件が相次ぎました。
被害者が複数居て、いつも事件が起こるときは特定の人物が一緒に出勤していたので
被害者は皆その特定人物を犯人と思っていました。
結局、通報しても警察は被害届しか受け取ってくれず(捜査は一切なし)
確固たる証拠も無く、被害者は自衛の策を講じるしか道はありませんでした(涙)

その時、予備校の責任者が言った台詞があります。

 盗みは病気。
 本人に治す意志が無ければ治る...続きを読む

Q業務上横領の提出証拠書類について

私の勤める会社で業務上横領が発覚しました。
これから過去に遡ってどれくらい被害金額があるか調査を始める事になりました。
会社としては被害金額の弁済をすれば事を大袈裟にいない方針ですが、
相手の出方によっては刑事告訴と民事訴訟もする予定です。

もしものこと(裁判)を考えると確かな証拠がないと当方としては立証も出来ません。
警察や裁判所に提出する証拠はどのようなものが有力になるものでしょうか。
皆さんの中で業務上横領に関してこのような証拠を警察(裁判所)提出した、会社でこのような証拠を探した、
などがありましたら教えてください。

また相手は横領を認めているので私がどれだけの金額を横領しましたと文書で書かせた方が良いですよね。

Aベストアンサー

こんにちは^^
具体的な内容を尋ねてみえるのですね?

では、分る範囲って事ですが・・

警察には弁護士からの告訴状か会社からの被害届って形になると思いますよ。
じゃあ、準備する書類はどんなものかって話ですね。

1・・横領をこの人物しか出きない状況だったもの。。つまり横領出来る環境が当事者しか作れなかったはず””が大前提な話です。

2・・使途不明金、、○月○日 取引会社Aから○○万入金がある。
それの請求書、銀行の入金予定日、引き出したのは誰か?

3・・経理の元帳、、簿記には借り方、貸し方が存在して初めて経理元帳となるはずでしょうから、総ての元帳と不明金の存在を明確に出す必要があります。

4・・例えば、金庫に現金○○万有ったとします。 (これを持ち出した場合)どの銀行からこの現金を引き出し、社内の金庫に入れたか?
現金の出所を明確にしなければなりません。

で、警察は何をするかって?ですが・・会社の元帳を見て、銀行に参照したり (何時、何分に銀行から引き出したか?)本人しか出来ないと仮定して裏づけをします。。
横領、1件に付き資料1となる訳で。。

この、資料の作成に相当な時間と労力を費やしますよ;;
単純な横領ならばいいのですが・・経理のつまみ食い、、、これが1番やっかいな話で・・細かいのなんのって ><;

この作業をして、確定するのですが・・この資料は後々 民事裁判した場合でも使えますし、当然相手に対して請求する場合でも根拠となり得る資料でもあります。

と、こんな感じで進めて行きますよ^^

そして、最後に相手から 【念書】なりで金○○万横領しました。と一筆取る事は必須です。
詳しく書かせるのも良いでしょうね^ 例えば平成 年 日から 月 日までA株式会社の経理処理を任されていた期間の間 こうやって横領しました。

てな感じでどうかな? 大変な作業だよ~頑張って!!

そして、会社の管理体制が甘かったから?  じゃあ横領してもいいのか?って事になりませんか?
私はそんな事言ったら 世の中盗人だらけになるじゃない!!と思いますよ。
目の前に会社のお金 置いてあったとしても盗んでいいんでしょうか?
そうじゃないっしょ!!

こんにちは^^
具体的な内容を尋ねてみえるのですね?

では、分る範囲って事ですが・・

警察には弁護士からの告訴状か会社からの被害届って形になると思いますよ。
じゃあ、準備する書類はどんなものかって話ですね。

1・・横領をこの人物しか出きない状況だったもの。。つまり横領出来る環境が当事者しか作れなかったはず””が大前提な話です。

2・・使途不明金、、○月○日 取引会社Aから○○万入金がある。
それの請求書、銀行の入金予定日、引き出したのは誰か?

3・・経理の元帳、、簿記に...続きを読む


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