
No.7
- 回答日時:
税務署は申告内容の虚偽や通報等で脱税が疑われる場合に調査を実施することがありますが、調査目的以外で銀行に通帳や個人の口座取引内容の開示を求めることはありません。
貸金業者は信用情報機関により受ける情報は確認しますが、個人の口座の取引内容を確認することはありません。
報酬系の場合は、支払い先が所轄税務署に支払調書を提出しますので、確定申告実績を疑問視されたり、申告そのものが行われない場合等、脱税等が疑われる場合に調査が行われます。
税務署は脱税が疑われる場合の調査の高い権限を行使することが出来ますので金融機関はそれに従う義務がありますが、あくまでも調査目的のみで、それ以外にその権限を行使することはありません。
No.5
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
税務調査や滞納整理、犯則調査(以下「税務調査等」という)において必要があるときは、各国税局・税務署の税務調査等の担当者が対象者の取引先である金融機関等に対して取引照会を実施できます。
・ 実地に臨場して実施
・ 文書照会による実施
出典リンク↓
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeti …
警察は、捜査令状が裁判所から降りれば各金融機関に預金残高等の調査依頼をする事が出来ます。
銀行が預金残高などを公開するのは、上記の2つのみです。
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