銀行ってどこまで調べるのでしょうか？

かなりの額のお金、現金で５00万円以上を持って銀行に口座を作りに行ったとしたら、何か調べられたりするもんなんですか？ 調べられるとしたら、どんなふうにどこまで調べるんでしょうか？
決して犯罪だったりやましいお金ではないんですけど、どうなのか知りたいんです。その辺に詳しい方おられたら教えてください。

No.1 回答者： savanya 回答日時： 2011/04/21 08:51

調べることはないでしょう

今まで調べられたことは一度もありません。

No.2 回答者： 86tarou 回答日時： 2011/04/21 08:54

銀行がするのは口座開設時に本人確認するだけででしょう（これだけが重要）。

入金額なんて関係ないですし、それっぽっちで何かするほど銀行も暇ではないでしょうし。大体、ＡＴＭや振込等で入金すれば、銀行員が介在する余地すらありません。

No.3 回答者： goold-man 回答日時： 2011/04/21 09:11

＞500万円

銀行員にとっては大金に見えません。
定期にしてもティッシュボックス（中）洗剤（小）程度しかくれません。
本人確認証明書（写真付きが望ましい）必要
運転免許証
旅券（パスポート）
住民基本台帳カード（写真付のもの）
各種年金手帳
各種福祉手帳
各種健康保険証
外国人登録証明書
実印の印鑑登録証明書

No.4 回答者： qazwsx21 回答日時： 2011/04/21 13:35

色々決まりはありますが、質問に該当することで、本人確認が必要なのは以下のとおりです。

・口座開設するとき
・200万円を超える現金の預け入れ

参考URL：http://www.bk.mufg.jp/ippan/law/kakunin.html