詐欺グループって、出来る限り銀行口座を伝えたくないんですか？ ポイント購入して番号を教えろと

この前、とある出会い系サイトで知り合った隣県の女の子がエッチありでデートしていいけど、新幹線交通費を先に払って欲しい。
ただ、銀行の通帳の番号だと親にばれるかもしれないから、PAYPAYとか他のポイントを購入してその番号で送ってほしいと伝えてきました。

なんかいかにも怪しそうだったので断りましたね。　しばらくしたらその子は出会い系サイト運営から強制退会させられてました、間違いなく詐欺グループだったんでしょうｗ

でも、思ったんですが、詐欺グループって出来れば銀行口座とか通帳番号もだます相手に教えたくないんですか？　相手をだまそうというのなら銀行通帳の口座番号ぐらい送ってくればいいのに？
もしかして足がついて警察から操作されやすくなるとか、ニセの銀行口座を用意するのも手間とか費用が掛かるんですかね？

詐欺業界とかに多少は詳しい人いたら、いろんな回答を待っていますね。

No.2 ベストアンサー 回答者： 世のため人のため 回答日時： 2022/09/13 20:15

【振り込め詐欺のために利用している預金口座が凍結されて利用できなくなるので、教えたくないということ。

】

先の回答者の方も指摘しているとおり、振込詐欺グループとしては、できるだけ預金口座（金融機関名、口座番号、預金名義人名）を教えたくないのです。

それは、預金口座を教えた途端に当該金融機関に連絡されてしまうと、すぐさま預金口座が凍結されてしまい入出金ができなくなってしまうほか、金融機関の判断でいずれは強制解約されてしまうからです。
そうなると、せっかく善良な国民を騙して金銭を振り込んでもらおうとしても、結局のところ振り込め詐欺グループには一円も金が手に入らないことになってしまいます。

また、新たに預金口座（通帳・キャシュカード）を入手しようとしても、日本では既に【口座の売買行為は、罰則のある犯罪行為】とされていることから、なかなか新規に用意するのは難しいんですよね。

なので、振込詐欺グループの連中としては、具体的な預金口座の詳細を絶対に教えたくはないはずなのです。

ＰＳ．預金口座の売買は、犯罪行為とされておりまして、摘発されれば、犯罪収益移転防止法第28条に基づき、【1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはそれらの併科（懲役と罰金どちらも適用される）】ということとなります。

なお、最近では、海外からの留学生や農業実習生等が帰国時に口座を売買してしまうなどという事案が特に散見されているところです。

この回答へのお礼

ふむふむ、預金口座を教えて金融機関に連絡されてしまい、口座が凍結されてしまうのを恐れているんですね。
新規に預金口座を用意するのも、苦労やお金がかかるようです。
納得です、回答ありがとです。

お礼日時：2022/09/18 19:02

No.1 回答者： bimbohjijii 回答日時： 2022/09/13 14:21

詐欺に使われた銀行口座は凍結されるからです。

凍結された口座は使えなくなるため、別途口座が必要になりますが、同じ人物が同じ銀行に口座は作れません。すると、他人の口座を入手して使うことになりますが、それなりのお金で買うことになるし、違法行為です。これは口座を売った人間も買った人間も違法となります。

もし詐欺師らしい人物から振込口座を教わったら、警察に通報してください。これが詐欺師を困らせる方法です。

この回答へのお礼

ふむふむ、詐欺師らしき人物の振込口座を知ったら、警察に通報すると良いんですね。

口座を凍結されたくないと、納得です、回答ありがとです。

お礼日時：2022/09/18 19:01