A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
金融業界の方なら、当然ご存じだとは思いますが、
なお、【リスク評価書】とは、
法的には、犯罪による「収益の移転防止に関する法律」で規定している【特定事業者作成書面】のことです。
※金融業界では、通常「リスク評価書」と呼んでいます。
●【特定事業者作成書面の作成義務に関する法的根拠】
・犯収法第11条第4号
・犯収法施行規則第32条第1項第1号
No.1
- 回答日時:
AML
【アンチ・マネーローンダリング】ですか。
ひょっとして、正解を知ったうえで質問しています?
あなたが本当に金融業界で働いているのであれば、
そのようなことは、御社が策定している【リスク評価書】に
記載してあるはずですがね。
まあ、もっとも、「リスク評価書」については、どっかの他社のものをパクったり、あるいは、弁護士などに丸投げして作成させている可能性もありますがね。
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