No.4
- 回答日時:
友人が家を買った時に親から1千万円を振り込んで貰ったら税務署から電話が掛かって来たそうです。
原因不明のお金にはマネーロンダリング(資金洗浄)が必要な理由がここに有ります。
もし1億円の宝くじが当たってそれをチケットショップに売ると1億1千万円でも売れるそうです。
宝くじに「宝くじ高額当選証明書」が付いていますのでそれでマネーロンダリング出来るからです。
闇の1億1千万円が、入手理由の出来る1億円になるからです。
ただ、売った方はそのお金が入手不明金になります。その金額が1千万円という事です。
何か理由が付かないお金の入手を理由付けしたい人がどこかに居るという事ですね。
「宝くじ高額当選証明書」で検索してみて下さいね。
年末ジャンボが当たった場合には、証明書を必ず発行して貰って下さいね。
幸運を!
No.3
- 回答日時:
単純に喜ぶと思います。
普通預金にしてくれておればうれしいし、
何とかして、定期預金にして取り込もうとするのはあたりまえの行動です。
アンケートサイトでそこそこ回答しておれば、
どこの誰だか相当の確率で当たります。
そこへたまたまのダイレクトメールをしらぬそぶりで送付、
さらに手を変え品をかえアプローチですね。
金ずるですから。
警察なんか連絡するわけがないでしょう。
ただ、警察から捜査協力を要請されたらだすでしょうね。
税務署には日常茶飯事のことです。
1億円ぐらいでは、どうってことはないでしょうが、
10億円もなるようであれば、査察があれば、
個人の普通預金貯金なんかだと、見る気がなくても、
目に飛びこんでいくでしょうね。
それでも、銀行側は必死に隠すと思いますけどね。
それが銀行の仕事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/12/27 22:11
とても詳しい回答ですね。もしかして金融関係の方なのですか…!? 銀行側も大金のお客様、もしくは金づるなのですから警察や税務署に余程怪しくなければ報告とかはしないものなのかもしれませんね!! これで疑問が解けた気がします♪ ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
現在は日本でも欧州でも(米国の実態は知りません)
巨額の資金移動や現金で買い物をすると言う当たり前の行為に対して
警戒の目を光らせていると言うのが実情です
資金洗浄という名目で現金での物品購入に対して警戒しているのですが
はっきり言って それは警察のする仕事であると考えています
貴方のように巨額の資金を振り込んでくるような実態があれば
当然何の金か?
如何いう資金か?
何に使う資金か?
と聞かれてもおかしいとは言えませんが
必ずそうとは限りません
銀行の対応は 銀行と担当者次第です
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 消費者問題・詐欺 財務省にFX 取引の登録があるか、送金先の銀行口座が、犯罪に使われて凍結されている実態を調べもしない 3 2022/07/21 05:14
- その他(ニュース・時事問題) 阿武町の4630万円問題。これで閉幕?それとも第二幕”決済代行業者、カジノ業者に当局捜査!”はある? 2 2022/05/25 06:55
- 確定申告 半年前まで夜の仕事をやっており、確定申告を3年ほどしておりません。 大きな金額を銀行口座に、いれてお 5 2022/10/22 00:18
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
例えばの話ですが、宝くじで1億...
-
携帯のキャッシュバックはあれ...
-
税務署に預金額が知れるのでし...
-
消費期限が過ぎたお惣菜について
-
確定申告:妻名義の資産も申告...
-
ロキソニンは医療費控除の対象...
-
扶養途中で外れても確定申告書...
-
所得税申告の社会保険料控除に...
-
後になって、令和5年に支払っ...
-
税務署から税金の未払い金のメ...
-
TOEFLの有効期限
-
法人税の修正申告は年度ごとに...
-
令和4年確定申告にかかる損益...
-
所得税は増えるのでしょうか?
-
判断推理がわかりません。 A~G...
-
妻で受けた医療費控除を夫に変...
-
ホクナリンテープの使用期限
-
医療費として認められますか?
-
税務調査中に引っ越したら?
-
夫職人・妻派遣社員での確定申告
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
携帯のキャッシュバックはあれ...
-
マイナンバーの普及は税金を取...
-
例えばの話ですが、宝くじで1億...
-
非課税財形貯蓄の目的外での払...
-
Q.住宅譲渡に関する所得税(...
-
仮想通貨の利益1000万では税務...
-
確定申告はメール便でも送付で...
-
一応彼氏、国税局が何回か訪問...
-
突然、500万円の定期貯金とかっ...
-
税務署は調べないのか?
-
税務署に預金額が知れるのでし...
-
税務署職員の暗号通貨(仮想通貨...
-
過去の不動産価格の調べ方
-
FX取引で税務署から質問
-
銀行の対応について…
-
年末調整について 例えば10年前...
-
相続税の支払い履歴について
-
税務署からのお伺い
-
競馬の税金
-
消費期限が過ぎたお惣菜について
おすすめ情報