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1社大手仮想通貨取引所から口座の残高のわかるものを提出するよう求められたがなぜ必要なんですか?他の取引所は求められてません

教えて!goo グレード

A 回答 (2件)

法令で要求されたものではないので、本当のとことはわかりませんが、


下記のような理由が考えられます。

・種銭の多さで顧客を選別
・別の金融商品の勧誘
・ポイント目的などのふるい分け
・信用の確認

気に入らなければそこは使わないことです。
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マネロン、脱税防止の一環ですからあくまでその取引所の内部ルールによる調査です。



従わなければその取引所が使えなくなるだけです。
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