
No.6
- 回答日時:
書類作成(記入)時に分かる必要はないんです。
チェックしなければ、暴力団関係者ということで取引を断ります。
暴力団関係者なのにチェックして取引を開始した場合、企業はモニタリングしているので、
後から暴力団関係者と判明したら、警察に通報します。それで嘘をついて取引を開始したとして詐欺罪で引っ張るためにあるのです。
何も情報が無く取引を開始して後から分かっただけでは証拠が無いので立件出来ないので、事前に聞くようになりました。
ちなみに契約の解除は、契約条項に入っていて、契約成立後暴力団関係者と判明した場合、契約解除するというのが盛り込まれるようになっています。
以上は犯罪収益移転防止法に基づいて対応が求められています。
No.4
- 回答日時:
契約書に問題が無い状態で後から暴力団関係者と分かったからと契約を破棄するのは難しい問題になります
が、契約書に『関係者ではない』と記載してたのに嘘を書いたら
その契約を無効にするためのハードルが下がります
No.3
- 回答日時:
警察庁はほぼ個人情報把握して居ります
確認書類は建前です
後からクレーム逃れと責任回避ですよ
全国の暴力団構成員等の総数は、令和5年末現在約20,400人で、前年に比べ2,000人減少しました。 このうち、暴力団構成員数は約10,400人で、暴力団準構成員等数は約10,000人です。
No.2
- 回答日時:
その書類の内容によりますが、契約書ですか?
契約書であれば、暴力団関係者なのにチェックが入っていないと虚偽となり契約を無効にできます。
もっとも、そんな差別的な契約書が有効かどうかは悶着ありそうですが。
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