多額の現金を銀行から送金しようとすると、犯罪防止の為か、目的を尋ねられますが、これはどんな法律に基づ

多額の現金を銀行から送金しようとすると、犯罪防止の為か、目的を尋ねられますが、これはどんな法律に基づいて行っているのでしよつさうか？

No.5 回答者： kan3 回答日時： 2025/03/22 00:55

通称、マネーロンダリング防止法

休眠口座の確認書まで送ってくるヨ。
銀行違いで、2度あった。

No.4 回答者： 必殺仕事人by中村主水 回答日時： 2025/03/17 16:07

犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）

https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022/

No.3 回答者： law_amateur 回答日時： 2025/03/11 00:39

犯罪による収益の移転防止に関する法律

第２条第２項に，銀行をはじめ，いわゆる金融機関がずら～と書いてあり，これらが，「特定事業者」と定義されています。
第４条第１項では，特定事業者は，別表に定める業務を行う際には，
　　本人特定事項
　　取引の目的
　　自然人の場合は職業，法人の場合はその事業内容
　　法人の実質的支配者（要するに支配株主）の本人特定事項
を確認しなければならないとされています。

　で，別表を見ると，銀行などの金融機関については，金融に関する業務その他政令で定める業務とされていますが，この政令である
　　犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
の第６条を見ると，結局銀行の業務全部について，上記の確認をしなければならない，とされています。

　この法律はとても読みにくい法律でやってられないのですが，このあとに，更に疑わしい取引がある場合は，更に確認事項が多くなるとされています。

No.2 回答者： yuripino 回答日時： 2025/03/10 05:29

犯罪収益移転防止法です。

というより、マネロン防止として金融機関の義務だと思います。
日本はとにかくそのあたりが緩すぎ、世界的にも遅れていると指摘を受けていると聞いたことあります。

この回答へのお礼

犯罪収益移転防止法のどこにありますでしようか？

お礼日時：2025/03/10 15:29

No.1 回答者： ir-y 回答日時： 2025/03/10 05:19

"振り込め詐欺救済法"の一貫です。

この回答へのお礼

この法律の何処に書いていますか？

お礼日時：2025/03/10 15:52