A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
>またこちらへの影響はどのようなことがあるのでしょうか。
>以前知り合いの外国人の方に母国への資金やりとりのためとして私名義の銀行口座を利用させてあげた
これはまずいですね。マネーロンダリングと疑われたり、送金先の銀行や口座にやましいところがあると、見せしめに起訴されます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
送金先というよりかは向こうのATMで利用させた口座にアクセスできていたようです。それでも変わりませんでしょうか。別にやましいことのためのお金ではないと思うのですが。
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