犯罪収益移転防止法の実質的支配者の確認方法について

標題の件、以下の３つのチェックがあります。
質問ですが

１⇒Aさん、２⇒Bさん、３⇒Cさん

といた場合は、実質的支配者は、合計３人ということですか？
要は、複数人いることもある　という認識で良いですか？

ご存じの方、教えて下さい

【チェックリスト】
１①直接または間接に25％を超える議決権を保有する方がいる

２②出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有する
　と認められる方がいる（例えば、大口債権者、会長、創業者等）

３③法人を代表し、その業務を執行する方（代表取締役等）

No.1 ベストアンサー 回答者： law_amateur 回答日時： 2024/02/21 00:41

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則１１条２項を見ると，１号が，４分の１超支配株主を規定しています。

　同項２号は，資本多数決法人のうち「前号を除く」としていますので，４分の１超支配株主がいる場合は，そこで終わりで，支配的影響力のある者は，実質的支配者にはなりません。
　同項４号は，前３号に定める者がない法人は，代表者としています。

　ですから，２５％超株主がいれば，その者（最大３名）が実質的支配者です。その場合，２号該当者がいても，実質的支配者にはなりません。

　大変分かりにくい規定ですが，よく読めば分かります。

この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます

お礼日時：2024/02/23 08:43