訳あって知り合いに300ぐらい ひとつの口座に一気に送ろうと思いますが 税務署とかにはバレたりします

訳あって知り合いに300ぐらい
ひとつの口座に一気に送ろうと思いますが
税務署とかにはバレたりしますでしょうか？
税金取ったりするのですか？

No.1 回答者： wellow 回答日時： 2020/11/08 16:33

地税は未納者に対して全国金融機関に当該人の口座の有無を照会できるだけの力を持っています。

申告漏れの歳入が検知されれば課税対象でしょうし、受領者が贈与と主張すれば、贈与した側に課税されます。

地税、国税自身が気をつけていれば大筋すぐに発覚します。だって彼らは税金のプロですから。全容解明は簡単ではないにせよ、動きがおかしいというのはすぐに分かります。

とはいえ、彼らも忙しいので、全員の金の動きを注視できる訳はない。なので、目をつけていたところとか、前にも悪い振る舞いをした者とか、急激に金回りがよくなったとことろとか、急激に悪くなったところは目立つので発覚しやすいです。