監査役への慰労金の支給

監査役へ慰労金の支給を予定しています。
この場合、株主総会や役員会の議事録は必要になるのでしょうか？

No.2 ベストアンサー 回答者： tusi 回答日時： 2008/05/28 15:43

株主総会議事録：1号議案　ｘｘ監査役退任の件

　　　　　　　　2号議案　ｘｘ監査役退任慰労金支給の件

取締役会議事録：1号議案　退任監査役に対する退任慰労金贈呈の件

株主総会で退任（任期途中など）の決議と慰労金支給の決議（支給してもいいですか、取締役会の金額や支給日の決定を一任を決議。

取締役会で金額と支給日を決議

当社ではこんな感じですね。　

No.1 回答者： zorro 回答日時： 2008/05/28 14:34

御社の定款の定めるところによります。

株主総会で支給額が決定されるなら議事録が必要です。